Etikettarkiv: Penningtvätt

Långa fängelsestraff för grova dataintrång och grova bedrägerier

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mycket stort mål om dataintrång och bedrägerier som inleddes i slutet av september förra året. Tingsrätten har under en drygt fem månader lång...

Torgny Jönsson mot åklagarmyndigheten

Den för bedrägeri tidigare dömde Torgny Jönsson har med anledning av en rättegång i Göteborg stämt tre åklagare i Göteborg. Anledningen är att han kopplades till en penningtvättshärva i Göteborg utan...

Dom för driften av Swefilmer

Tingsrätten i Varberg meddelade igår dom i det uppmärksammade målet där två män åtalats för att ha stått bakom och drivit hemsidan Swefilmer.com. En 23-åring, Ola Johansson som är hemmahörande i...

Dom för driften av Swefilmer

Tingsrätten i Varberg meddelade igår dom i det uppmärksammade målet där två män åtalats för att ha stått bakom och drivit hemsidan Swefilmer.com. En 23-åring, Ola Johansson som är hemmahörande i...

Fiffelbankerna – Nordea främst bland fifflarna

2015 fick Nordea böta 50 miljoner för sina bristande åtgärder för att minska pengatvätt. Året därpå fastnade de i Panamahärvan och visade sig ha tusentals hemliga konton för sina rikaste kunder som...