Etikettarkiv: Penningtvätt

13 personer dömda för grova bedrägerier

17 personer och ett bolag åtalades för flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott avseende det statliga tandvårdsstödet med mera. Av de åtalade personerna dömdes 13 för brott, medan...

Grova ekobrott i privatskola i västra Stockholm

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot sju personer för grova ekobrott. Åtalet gäller trolöshet mot huvudman i två fall, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott....

Biltemas ägare misstänkt för penningtvätt

2018 fick en 82-årig man i den lilla staden Gjadër i Albanien flera insättningar på sitt nyöppnade bankkonto. Totalt sattes det in nästan 55 miljoner kronor. Pengar har också satts in till en annan...

Omfattande ekobrott misstänks i privatskolekoncern

I en av Sveriges mindre privatskolekoncerner har det förekommit omfattande ekonomiska brott. Flera personer, tre män och en kvinna, är misstänkta för grov trolöshet mot huvudman och grovt...

Gängkonflikten i Tynnered – många gripna

Gängkonflikten i Tynnered har de senaste åren varit den våldsammaste av gängkonflikterna i Göteborg. I all andra gängkonflikter i staten är det ganska lugnt, skjutningar förekommer i konflikten i...

Gängkonflikten i Tynnered – många gripna

Gängkonflikten i Tynnered har de senaste åren varit den våldsammaste av gängkonflikterna i Göteborg. I all andra gängkonflikter i staten är det ganska lugnt, skjutningar förekommer i konflikten i...

Långa fängelsestraff för grova dataintrång och grova bedrägerier

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mycket stort mål om dataintrång och bedrägerier som inleddes i slutet av september förra året. Tingsrätten har under en drygt fem månader lång...